Юристы и адвокаты нашей компании готовы оказать Вам квалифицированную юридическую помощь при проведении сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий, затрагивающих деятельность Вашей организации, а также при расследовании уголовных дел экономической или налоговой направленности (в случае, если на момент обращения к нам уже возбуждено уголовное дело).

Оперативно-розыскные мероприятия в целях проверки имеющихся данных, указывающих на признаки возможного совершения налоговых и экономических преступлений, осуществляют сотрудники оперативных подразделений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ, в должностные обязанности которых входит выявление, пресечение и раскрытие преступлений налоговой и экономической направленности.

В структуру ГУЭБиПК МВД РФ входят управления, отделы, оперативно-розыскные части экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК, ОЭБиПК, ОРЧ ЭБиПК), которые объединили в ходе реформы МВД подразделения по борьбе с налоговыми и экономическими и преступлениями (ОНП, ОБЭП, УБЭП, УНП).

Права оперативных подразделений по борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями регламентируются Законом РФ от 7.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции» и Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». Порядок осуществления оперативными сотрудниками сопровождения уголовных дел регламентирован УПК РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ.

Практика показывает, что отсутствие грамотной юридической защиты позволяет сотрудникам полиции истребовать документы, предоставление которых не является обязательным, получать от должностных лиц организации объяснения, дающие возможность в дальнейшем трактовать не в Вашу пользу неоднозначные моменты, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Вашей организации, безнаказанно допускать нарушения требований законодательства, регламентирующего порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и т. д.

Мы рекомендуем Вам незамедлительно обратиться за юридической помощью в следующих случаях:

1. Вы получили письменное требование (запрос) о предоставлении документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность Вашей организации;
2. Сотрудники полиции проводят обследование офисных и складских помещений, в ходе которого изымаются документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации, или компьютеры с бухгалтерского информацией;
3. Генерального директора, главного бухгалтера или других сотрудников организации вызывают в органы внутренних дел для дачи объяснений по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью организации;
4. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении руководителя и главного бухгалтера организации возбуждено уголовное дело экономической или налоговой направленности;
5. В офисе Вашей организации сотрудники полиции проводят обыски по уголовному делу экономической или налоговой направленности;
6. Вам предъявлено постановление о производстве выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность организации;
7. Вас вызывают повесткой на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу экономической или налоговой направленности в следственные органы Следственного комитета РФ или следственные органы МВД РФ;

А также в любых других случаях, когда деятельность Вашей организации попала в поле зрения правоохранительных органов (запрос в обслуживающий банк в отношении Вашей организации; проведение проверочных мероприятий в отношении организаций-контрагентов (поставщиков или субподрядчиков) или в отношении организаций, входящих в структуру Вашего холдинга и т. д.).

Юристы и адвокаты юридической компании “Налоговик” осуществляют юридическое сопровождение организаций, в отношении которых проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия правоохранительными органами всех уровней, в том числе:

- Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве и отделами экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по административным округам г.Москвы (ЦАО, САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, СЗАО, Зеленоград);

- Управлением и территориальными оперативно-розыскными частями экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области;

- Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ;

- Следственными управлениями и отделами СК при МВД России по г.Москве и Московской области;

- Следственными управлениями и отделами Следственного комитета России по г.Москве и Московской области.

Наши специалисты также осуществляют юридическое сопровождение организаций, в отношении которых проводятся оперативно-розыскные мероприятия или следственные действия правоохранительными органами различных субъектов РФ. Условия работы с региональными клиентами изложены здесь.

Защита по уголовным делам налоговой и экономической направленности

Если на момент обращения к нам уже возбуждено уголовное дело, отчаиваться не стоит. Мы осуществляем эффективную защиту при расследовании уголовных дел в отношении налогоплательщиков, возбужденных по статьям:

• Статья 198 УК РФ. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица
• Статья 199 УК РФ. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
• Статья 199.1 УК РФ. Неисполнение обязанностей налогового агента
• Статья 199.2 УК РФ. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов

а также по уголовным делам экономической направленности, возбужденным в отношении предпринимателей по статьям:

• Статья 159 УК РФ. Мошенничество
• Статья 160 УК РФ. Присвоение или растрата
• Статья 171 УК РФ. Незаконное предпринимательство
• Статья 172 УК РФ. Незаконная банковская деятельность
• Статья 173.1 УК РФ. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
• Статья 173.2 УК РФ. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
• Статья 174 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
• Статья 174.1 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
• Статья 176 УК РФ. Незаконное получение кредита
• Статья 177 УК РФ. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
• Статья 180 УК РФ. Незаконное использование товарного знака
• Статья 193 УК РФ. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте
• Статья 194 УК РФ. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
• Статья 195 УК РФ. Неправомерные действия при банкротстве
• Статья 196 УК РФ. Преднамеренное банкротство
• Статья 197 УК РФ. Фиктивное банкротство
• Статья 201 УК РФ. Злоупотребление полномочиями
• Статья 204 УК РФ. Коммерческий подкуп
• Статья 291 УК РФ. Дача взятки

Помните: важной составляющей конечного успеха при осуществлении защиты Вашей организации является незамедлительное обращение за юридической помощью. Мы сможем оказать Вам эффективную помощь на любой стадии проверки (доследственная проверка, следствие и даже суд), но стоимость наших услуг значительно возрастает в зависимости от «запущенности» конкретной ситуации.

В нашей компании юридическим сопровождением организаций, в отношении которых проводятся оперативно-розыскные мероприятия или следственные действия, занимаются юристы и адвокаты, имеющие значительный опыт работы в налоговой полиции, оперативных и следственных подразделениях МВД РФ по борьбе с экономическими и налоговым преступлениями, а также в органах прокуратуры. Поэтому наши специалисты досконально знают порядок проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий и все возможные действия, которые могут предпринять сотрудники правоохранительных органов при их проведении.

ВЫ ОПЛАЧИВАЕТЕ НАШИ УСЛУГИ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА! Это основной принцип работы нашей компании, который отличает нас от других фирм, оказывающих подобные услуги.

Более 90% доследственных проверок, сопровождение которых осуществляли наши специалисты, заканчивались вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела или привлечением к административной ответственности, т.е. минимальными последствиями, не влекущими возбуждения уголовного дела.

Стоимость наших услуг определяется по каждому конкретному случаю отдельно в зависимости от сложности юридического сопровождения, объема оказываемых услуг и количества задействованных специалистов.

Наши специалисты будут рады ответить на Ваши вопросы: (495) 221–22–61. Все консультации по защите бизнеса – бесплатные.

Что еще почитать по этой теме:

Кого и почему проверяет ОЭБиПК

Защита при проверках ФНС

Возмещение НДС

Оптимизация налогообложения